اللوائح والتعليمات

الرقم: 361000067859

التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7

الحالة: نافذ

Effective from 2015-02-25 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1375 وتاريخ 1432/05/01هـ
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الاجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية (التحديث الثالث - فبراير 2012م)
دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي